Relaties: tabblad Mandatarissen: Uiteindelijke begunstigde

Inleiding

Via het tabblad 'uiteindelijke begunstigden' is het mogelijk om de gegevens van de uiteindelijke begunstigden gestructureerd bij te houden. U kan dit tabblad terugvinden binnen het permanente dossier van de relatie, onder het gedeelte 'Mandatarissen'.

 

Gegevens

Via de knoppen 'Toevoegen' en 'Wissen' kan u de bestaande lijst van uiteindelijke begunstigden aanvullen of verder beheren. Indien u een nieuwe uiteindelijke begunstigden wenst toe te voegen aan het dossier, dan krijgt u dezelfde wizard als bij het aanmaken van een nieuwe relatie. U heeft dus eerst de mogelijkheid om een bestaande relatie op te zoeken en te selecteren. Daarnaast krijg u in deze wizard ook direct een overzicht van de reeds gekoppelde relaties zodat u deze snel kan selecteren. Indien deze nog niet bestaat, kan u deze direct via de wizard aanmaken en linken.

Via het detailscherm kan u geen extra informatie meegeven. De aanduiding of de geselecteerde uiteindelijke begunstigde vrijgesteld is (met eventuele bijkomende uitleg/reden) wordt opgehaald uit het dossier van de uiteindelijke begunstigde.

Deze gegevens worden tevens gebruikt bij de opmaak van de documenten ivm de anti-witwas regeling. Hiervoor verwijzen wij tevens naar het tabblad 'antiwitwas', onder de relatie.

Uiteindelijk Begunstigde toevoegen aan Natuurlijk Personen

Vraag

U wenst de documenten van een uiteindelijke begunstigde af te drukken voor een natuurlijk persoon. Dit document staat echter niet in de lijst van de te printen documenten voor anti-witwas.

 Oplossing

1. Ga naar Configuratie - Relatie - Config. Perm. Dossier. Hier duid u voor een type 'Klant - Natuurlijk persoon' aan dat de tabbladen 'Mandataris' en 'Uiteindelijke begunstigde' zichtbaar moeten zijn.

2. Open een klantenfiche (natuurlijk persoon), link de juiste uiteindelijke begunstigde.

3. Ga naar Anti-witwas - Documenten afdrukken. Hier kun u nu het document afdrukken.