Relation: Workflow - Procédure d'Acceptation Client (PAC) - Client acceptance procedure (CAP)

Information

Introduction

Le questionnaire repose sur la circulaire publiée en 2011 par l’IEC en matière de dispositif préventif antiblanchiment, sur le document de l’IPCF et sur les références mentionnées dans ces deux documents. Cette PAC (flux de travail) est utilisée dans le processus d’acceptation des nouveaux clients et ne peut dès lors pas être adaptée.
Attention : ce flux de travail/questionnaire est indépendant des documents dont vous avez besoin pour le dispositif antiblanchiment.

Lier la PAC à une relation

Ouvrez l’onglet ‘Workflow’ dans le dossier de la relation (normalement, vous associez cette PAC à des relations du type ‘prospect’). Pour démarrer un nouveau flux de travail pour cette relation, il vous suffit de cliquer sur l’icône ‘Ajouter workflow’. Sélectionnez le flux de travail de votre choix et enregistrez votre sélection. Dès que vous enregistrez le flux de travail/questionnaire CAP, ce dernier démarre.

 

Démarrage d’un flux de travail

Dans la partie inférieure de l’écran, vous voyez que la PAC a démarré et vous pouvez lire la question à laquelle vous devez répondre (elle figure toujours en tête de liste).

 

Réponse au questionnaire

Double-cliquez sur une question pour y répondre. Attention : dès que le flux de travail PAC est arrivé à une décision finale, vous ne pouvez plus ni modifier, ni corriger les réponses. Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez toujours annuler la dernière action en sélectionnant l’option correspondante dans le menu. Il n’est pas possible de supprimer entièrement un flux de travail.

Vous pouvez désactiver un flux de travail lié à une relation (en cas d’erreurs, par exemple, ou si le prospect ne souhaite plus devenir client). Pour ce faire, sélectionnez le flux de travail et cliquez sur l’icône Supprimer dans la barre de menus. Le flux de travail n’est pas supprimé, mais il est désactivé. Pour l’afficher à nouveau, cliquez sur le bouton ‘Montrez supprimés’ en haut de l’écran. Vous ne pouvez cependant plus y apporter la moindre modification.

Certaines questions sont accompagnées d’une icône illustrant un point d’interrogation : cliquez sur cette icône pour afficher plus d’informations sur la question ou sur les réponses possibles.

PAC : Plus d’infos

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions requises, la PAC affiche un résultat.

Afficher le statut de différentes PAC

Pour afficher un aperçu général des divers flux de travail, sélectionnez l’option Rapports Workflow dans le menu principal.

Détails

Au bas de cet écran, vous pouvez indiquer le flux de travail que vous souhaitez sélectionner (comme pour les aperçus Taskflow). Il suffit ensuite d’actualiser l’écran pour ouvrir l’aperçu. Vous pouvez trier la liste en cliquant sur l’en-tête d’une colonne et la filtrer en cliquant sur l’icône illustrant un marteau, située à la gauche des en-têtes de colonne. Les deux fonctions peuvent également être lancées au départ de la barre de menus.

Attention : cet écran n’affiche qu’un aperçu de la situation actuelle des flux de travail. Pour apporter des modifications ou répondre aux questions, vous devez toujours passer par le dossier de la relation.