9.1.0.10

Relaties

• Anti-witwas
  • Tabblad Anti-witwas
  • Documenten Anti-Witwas
  • Volmachten
• Aandeelhouders
• Relatielijst
• Workflows

Projecten 

Budgetten

Medewerkers

POM

PEPPOL

Relaties

Anti-witwas

Een gedetailleerde beschrijving van het Anti-witwas scherm kunt u terugvinden in volgend artikel: Relaties: tabblad Anti-Witwas. De volgende items zijn enkel de wijzigingen. Voor een zeer goede en volledige handleiding kunt u terecht bij het ICCI: ICCI - Handleiding interne procedures inzake anti-witwassen

Tabblad Anti-witwas

• Risicobeoordeling
  • Er kan gekozen worden tussen een samenvattende (ITAA/IAB/BIBF) of een uitgebreide risicobeoordeling (IBR).
  • Er is een risiconiveau toegevoegd: 'standaard'
  • De basiswaarde voor nieuwe relaties is steeds 'standaard'.
• De vrijstellingsregels zijn aangepast: enkel 'occasionele klant < €10.000,00'. is nog geldig.
• De vrijstelling UBO-register voor beursgenoteerde relaties is toegevoegd.
• Bij een relatie zal worden meegegeven indien een familielid (ouder, partner, kind) een PPP  (Politiek Prominent Persoon) is

Documenten Anti-Witwas

• Identificatie - klant - Natuurlijk persoon 
  • Inschatting risico WW/FT (Witwassen/ Financiering Terrorisme): waarde standaard is toegevoegd
  • Risico voor 'Verificatie identificatie' is toegevoegd
  • Aanduiding indien deze persoon is gelinkt aan een PPP
• Identificatie - klant - Rechtspersoon 
  • Inschatting risico WW/FT (Witwassen/ Financiering Terrorisme): waarde standaard is toegevoegd
  • Risico voor 'Verificatie identificatie' is toegevoegd
    
    
• Risicobeoordeling
  • De waarde standaard is toegevoegd
    
    
• Verklaring Uiteindelijke begunstigde
  • Dit document gaat nu kijken naar de gegevens onder [Mandatarissen - UBO - Controle]
  • De naam en datum van de controle wordt bovenaan mee afgedrukt.
  • Er wordt meegegeven indien de UBO een PPP is.
    
    
• Identificatie - Natuurlijk persoon - Lasthebber
  • Inschatting risico WW/FT (Witwassen/ Financiering Terrorisme): waarde standaard is toegevoegd
  • Risico voor 'Verificatie identificatie' is toegevoegd
    
    
• Identificatie - Rechtspersoon - Lasthebber
  • Inschatting risico WW/FT (Witwassen/ Financiering Terrorisme): waarde standaard is toegevoegd
  • Risico voor 'Verificatie identificatie' is toegevoegd

Volmachten

Er is een rapport toegevoegd om de opvolging van de volmachten te vereenvoudigen. 
Rapport - Control - Volmacht

Aandeelhouders

Aandeelhouders die niet meer actief zijn (vandaag valt niet binnen begindatum en einddatum) worden in het rood weergegeven. Met deze aandeelhouders wordt geen rekening gehouden voor berekeningen van percentages.

De berekeningen (totaal aantal aandelen en percentages) worden direct herberekend indien er een wijziging wordt gedaan. U moet niet meer eerst bewaren en vernieuwen.

Relatielijst

Het is mogelijk om enkel de laatst geopende relaties in de lijst te laden. Dit versnelt het opladen van de lijst met alle relaties. Vink hiervoor bovenaan 'Verkorte Lijst' aan. Hoeveel relaties er worden getoond kunt u bepalen in [Configuratie - Mijn instellingen - Configuratie]

Companyweb

Indien je een bedrijfsleider aanmaakt via Companyweb - Mandaten, kan je kiezen om dit als 'contact' te maken.

Workflows

Bij een afdruk zal de naam van de klant mee worden afgedrukt

Projecten 

Het is mogelijk om enkel de laatst geopende projecten in de lijst te laden. Dit versnelt het opladen van de lijst met alle projecten. Vink hiervoor bovenaan 'Favorieten' aan. Hoeveel projecten er worden getoond kunt u bepalen in [Configuratie - Mijn instellingen - Configuratie]

Budgetten

eenmaal een budget is opgesteld op basis van OF categorie OF subcategorie OF prestatie is het niet mogelijk om dit zomaar te wijzigen. Dit zou fouten geven in de budgetten. Daarom wordt dit ook geblokkeerd. 

Medewerkers

Indien er bij contract een einddatum wordt ingeuvld, zal deze datum ook ingevuld worden als einddatum voor het uurrooster. Zo vermijden we foutieve weergaven in allerlei overzichten en rapporten.

Facturatie

Algemeen

Als men een klant/project aanmaakt via een sjabloon wordt 'Plannen tot' mee overgenomen.

Je kan nu bij genummerde facturen zoeken via de kolom factuurbedrag.

POM

Indien er voor POM geen QR-code opgehaald kan worden krijgt men de keuze om de facturen toch te nummeren.

PEPPOL

Indien men bij een relatie kiest voor PEPPOL kiest, zal er eerst nagekeken worden of deze klant actief is op het PEPPOL netwerk. Indien dit niet zo is, zal er een melding worden gegeven.

Algemene wijzigingen

De lijst met gerechtelijke arrondissementen zijn up to date gemaakt.